概伦电子: 独立董事候选人声明与承诺-张卫内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺-张卫）

本人张卫，已充分了解并同意由上海概伦电子股份有限公司董事会提名为第二届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。具体声明如下：

一、具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验。

二、任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等法律法规要求。

三、具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。

四、无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。

五、不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。

六、兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在上海概伦电子股份有限公司连续任职未超过六年。

七、已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。

八、不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。本人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证声明真实、完整和准确。承诺在担任独立董事期间遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。