（原标题：第五届董事会第三十七次会议决议公告）
佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年1月20日下午14:00在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室召开，采用现场会议和通讯相结合的方式。董事长谢如栋先生等五位董事以通讯方式出席并表决。会议通知于2025年1月14日以邮件发出，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长谢如栋先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》：为完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司和投资者权益，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币1500万元，保险费不超过25万元。授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。该议案需提交股东大会审议。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》：具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。佛山遥望科技股份有限公司董事会2025年1月20日。
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