南华期货: 南华期货股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：南华期货股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-002

南华期货股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年1月20日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联交所上市的议案》，公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，需取得中国证监会和香港联交所等批准。

2. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联交所上市方案的议案》，明确发行股票种类、面值、发行时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象及发售原则。

3. 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，公司将在取得批准后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。

4. 审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于补充境外子公司资本金。

5. 审议通过《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》，决议有效期为24个月。

6. 授权董事会及其授权人士全权处理与H股发行并上市有关事项。

7. 确定罗旭峰、钟益强为董事会授权人士。

8. 审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》。

9. 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。

10. 聘请天健国际会计师事务所有限公司为H股发行并上市的专项审计机构。

11. 同意召开2025年第一次临时股东大会。

南华期货股份有限公司董事会 2025年1月21日