天洋新材: 第四届监事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-006

天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2025年01月20日上午11时在公司二楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席郑晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于2025年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：子公司昆山天洋光伏材料有限公司、海安天洋新材料科技有限公司、南通天洋光伏材料科技有限公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于新增募集资金专项账户签署三方监管协议的议案》：全资子公司海安天洋新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司上海分行新增开立募集资金专户，以规范募集资金管理和使用，保护投资者权益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会，2025年01月21日。