（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
中达安股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年1月17日召开，会议由董事长陈晗主持，全体9名董事出席。会议审议通过以下议案：
同意公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更及备案登记手续。
制定《舆情管理制度》，旨在提高公司应对舆情的能力，保护投资者权益。
聘任罗元飞、王开武为公司副总裁，任期至第五届董事会届满。
授权总裁办公会审议批准办理设立和注销分公司的权限，以提高决策效率。
同意控股子公司山东中达安智算数据科技有限公司通过公开招标方式采购项目设备，购买金额约为4,700万元，授权总裁办公会审议中标单位及签订协议。
同意为控股子公司提供担保，确保其持续稳健发展，其他少数股东提供同比例反担保。
决定于2025年2月7日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会表决的事项。
会议还审议并通过了其他相关事项。
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