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国药一致: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

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2025-01-20 16:49:54

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）

国药集团一致药业股份有限公司将于2025年2月7日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。本次大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月7日。股权登记日为2025年1月24日，B股股东应在2025年1月21日或更早买入公司股票。

会议审议事项包括：1. 《关于修订<公司章程>的议案》；2. 《关于选举独立董事的议案》。上述提案需经特别决议审议通过，并对中小投资者的表决单独计票。登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、邮件、传真或信函方式，登记时间为2025年2月5-6日。联系人：王先生，联系电话：0755-25875222，邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com，传真：0755-25195435。会议费用自理。附件包括网络投票操作流程及授权委托书。

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