（原标题：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）
张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年1月20日召开，会议由董事会秘书郭燕召集和主持，共173名持有人参加，代表2024年员工持股计划份额96,080,000份，占总份额的100.00%。其中，10名持有人自愿放弃提案权和表决权，涉及份额28,630,000份，故有效表决份额为67,450,000份。
会议审议通过三项议案：
设立公司2024年员工持股计划管理委员会：作为日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利，由3名委员组成，任期与持股计划存续期一致。
选举管理委员会委员：选举罗晓芳、王旭伟和孙玉喜为管理委员会委员，同日召开第一次会议，选举罗晓芳为管理委员会主任。
授权管理委员会办理相关事宜：授权管理委员会处理召集持有人会议、监督日常管理、办理份额认购、行使股东权利、签署协议、分配收益等事务，授权有效期至持股计划终止。
所有议案均获全票通过。张家港广大特材股份有限公司董事会于2025年1月21日发布此公告。
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