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特一药业: 关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告内容摘要

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2025-01-20 16:46:26

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（原标题：关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告）

股票代码：002728 股票简称：特一药业公告编号：2025-007

特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年1月20日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年1月18日以邮件或书面形式发出。会议应参加董事6名，实际参加6名，公司监事及非董事高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由董事长许丹青主持，全体董事审议并以现场及通讯方式表决通过以下决议：

审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。特一药业集团股份有限公司董事会 2025年1月21日

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