埃夫特: 埃夫特第三届监事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：埃夫特第三届监事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-005

埃夫特智能装备股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事4人，实际出席4人，会议由监事会主席赵文娟主持，符合法律法规及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于预计公司2025年度日常性关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》。监事会认为，2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认符合公司经营发展需要，交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司或股东利益情形。关联监事Fabrizio Ceresa、曹灿灿回避表决，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案直接提交股东大会审议。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避2票。

2. 《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》。监事会同意Sergio Della Mea先生因个人原因辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，继续担任子公司CMA Robotics S.p.A总经理。提名贾震先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关公告。