（原标题：宝泰隆新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-006号
宝泰隆新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长焦强先生主持。出席股东和代理人共1,031人，持有表决权的股份总数为591,423,268股，占公司有表决权股份总数的30.8730%。
会议审议通过了以下议案：1）关于调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期的议案；2）关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；3）关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》的议案；4）关于修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
黑龙江德盟律师事务所李诗海、李连文律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
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