思林杰: 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。为确保本次交易的合法合规，公司采取了以下措施：

1. 初步磋商时采取保密措施，限定敏感信息知悉范围。
2. 记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并向上海证券交易所报送。
3. 2024年9月6日签署《股权收购意向协议》，9月7日发布停牌公告，股票自9月9日起停牌不超过10个交易日。9月14日发布停牌进展公告，11月1日、11月30日、12月31日发布进展公告。
4. 停牌期间编制了本次交易预案及其他相关文件。
5. 2024年9月23日召开独立董事第一次专门会议，9月24日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过本次交易预案及相关议案。
6. 2024年9月25日披露会议决议、预案及其他文件。
7. 公司股价在信息公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
8. 2025年1月10日签署附条件生效的资产购买协议及业绩补偿协议。
9. 2025年1月16日召开独立董事第二次专门会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过重组报告书及相关议案。

公司董事会认为已履行了现阶段必需的法定程序，提交的法律文件合法有效。