（原标题：丽岛新材：第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-005 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月14日以专人送达、电子邮件等形式发出，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长蔡征国先生主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议并通过了《关于审议2024年度计提资产减值准备的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-004）。该议案已由公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025年1月18日
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