（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）
广州天赐高新材料股份有限公司（证券代码：002709，转债代码：127073）将于2025年1月23日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅。会议由公司董事会召集，第六届董事会第二十七次会议审议通过了召开议案。
会议将审议三项议案：1) 补选公司第六届董事会独立董事；2) 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票；3) 与Honeywell签署《股权购买协议》暨对外投资。议案1和3为普通决议事项，需半数以上表决权通过；议案2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。议案2涉及中小投资者利益，将单独计票并公开披露。
股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票时间为2025年1月23日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年1月17日。法人股东和自然人股东需按要求提供相应证件及授权文件进行登记。联系人：韩恒、卢小翠，联系电话：020-66608666。
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