ST惠程: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－007

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东会未出现否决提案的情形；不涉及变更以往股东会已通过的决议。

会议召开情况：召集人为公司董事会，表决方式为现场表决与网络投票结合，召开时间为2025年1月17日14:30，地点为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室，主持人是公司董事长艾远鹏先生。

出席情况：203人出席，代表股份108,074,131股，占公司总股份13.7821%。其中中小股东202人，代表股份12,770,220股，占公司总股份1.6285%。现场投票1人，代表股份95,303,911股；网络投票202人，代表股份12,770,220股。

提案审议表决情况：审议通过《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的议案》，同意105,957,431票，占98.0414%；反对1,808,200票；弃权308,500票。

律师出具的法律意见：重庆钜沃律师事务所律师到会见证并出具法律意见书，认为股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

备查文件包括股东会决议、法律意见书及其他深交所要求文件。