五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-002

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年1月17日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公告编号2025-004。
2. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事厉建平、魏荣明、戴巍巍、常晋峪回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议，具体内容详见公告编号2025-005。
3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，具体内容详见公告编号2025-006。
4. 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议，具体内容详见公告编号2025-008。
5. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，具体内容详见公告编号2025-009。
6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公告编号2025-010。

特此公告。浙江五芳斋实业股份有限公司董事会2025年1月18日。