（原标题：第二届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-002
浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长吴宁先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，拟调整“年产200万台锂电电动工具生产项目”的实施内容及内部投资结构，新增年产50万台锂电园林工具，项目达产后年营业总收入预计可达62,250.00万元。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，旨在提升上市公司质量和投资价值，维护股东权益，增强投资者信心。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年2月11日召开临时股东大会。
特此公告。浙江开创电气股份有限公司董事会，二〇二五年一月十七日。
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