（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-008
三未信安科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年1月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年1月13日以通讯方式发出。会议由董事长张岳公先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向公司2024年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。三未信安科技股份有限公司董事会2025年1月18日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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