（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-002
上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2025年1月14日送达全体董事，会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式召开，由董事长王永泉先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席8人，会议决议合法有效。
会议审议通过以下议案：
《关于聘任财务负责人的议案》：总经理王昌提名聘任杨刚为财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》：公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，理财余额最高不超过人民币30,000万元，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
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