（原标题：上海能源第九届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-002
上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年1月17日在上海召开，应到董事8人，实到7人。董事长张付涛先生主持会议，部分监事、高级管理人员及有关人员列席。
会议审议通过两项议案：
一、选举李跃文先生为公司第九届董事会副董事长。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、调整公司第九届董事会专门委员会成员： 1. 战略委员会：张付涛先生任主任委员，李跃文、吴凤东、朱凤山、朱义军先生任委员； 2. 提名委员会：朱凤山先生任主任委员，张付涛、刘广东、吴娜、朱义军先生任委员； 3. 薪酬与考核委员会：朱义军先生任主任委员，李跃文、刘广东、朱凤山、吴娜女士任委员； 4. 审计与风险管理委员会：吴娜女士任主任委员，吴凤东、朱世艳、朱凤山、朱义军先生任委员。
上述委员会委员任期与第九届董事会任期一致。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：李跃文先生简历。李跃文，男，1975年8月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，曾任多个职务，现任公司党委副书记、总经理、副董事长。
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