（原标题：明新旭腾关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-007
明新旭腾新材料股份有限公司将于2025年2月7日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月7日9:15-15:00。
会议将审议三项议案：1.《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；2.《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》；3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。上述议案已由第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过，并于2025年1月18日披露。
股权登记日为2025年1月23日，登记时间为2025年2月5日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30，登记地点为公司办公大楼三楼董事会办公室。会议联系方式：联系人王楚雁，电话0573-83675036，邮箱ir@mingxinleather.com。
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