（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-007
三未信安科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日在北京市朝阳区召开。出席股东及代理人共60人，持有表决权数量78,202,929股，占公司表决权总数的68.1397%。会议由董事长张岳公主持，采用现场及网络投票方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：1) 《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2) 《2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；3) 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。各议案均获得超过99.9%的同意票，反对和弃权票数较少。其中，中小投资者对议案1和2的同意比例为98.2186%，对议案3的同意比例为98.2105%。
北京海润天睿律师事务所丁敬成、彭心怡律师见证了此次会议，认为会议程序及决议合法有效。
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