（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-003
广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年01月17日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年01月07日通过邮件、电话形式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席。
会议审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》，为优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，公司将全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司、广东满天星云信息技术有限公司的100%股权无偿划转给全资子公司广州中海达投资发展有限公司。划转完成后，上述两公司将成为投资公司的全资子公司，不涉及合并报表范围变化。具体内容详见2025年01月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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