（原标题：关于特别分红方案的公告）
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-003
山东金城医药集团股份有限公司于2025年1月17日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于特别分红方案的议案》。根据公司《2024年三季度报告》，公司2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为151,053,816.96元，母公司净利润为221,449,488.21元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司本次特别分红可供股东分配的利润为421,851,286.52元。
公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本379,331,587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派发现金红利人民币56,899,738.05元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，若分配基数发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。该方案尚需提交公司股东大会审议。
本次特别分红方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会、监事会及独立董事均同意该方案。
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