新疆众和: 新疆众和股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：新疆众和股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

新疆众和股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于2025年1月9日通过电子邮件或送达方式提交给各位独立董事。全体独立董事推举王林彬先生召集和主持会议。会议应出席独立董事4人，实际出席4人，采用投票表决，收到有效表决票4份。会议符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定。

会议审议了关于公司对外投资暨关联交易的议案。公司拟通过全资子公司广西宏泰新材料有限公司收购关联方新疆特变电工集团有限公司持有的防城港中丝路新材料科技有限公司67%的股权。独立董事认为，此举有助于公司抓住上游氧化铝产业发展机会，对公司现有产业链进行延链、补链、强链，符合公司继续实施产业链一体化发展战略。交易价格遵循市场公允原则，未损害全体股东利益，且未对关联方形成较大依赖。独立董事同意将该关联交易提交公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议。