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学大教育: 第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-17 20:03:26

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（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，并于2025年1月17日在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长金鑫先生主持，公司监事和高级管理人员列席。

会议审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提高决策水平。调整后的各专门委员会及其委员任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会任期届满日止，具体组成如下：

战略委员会：主任委员金鑫，委员为金鑫、石伟平、许惠龙；
审计委员会：主任委员ZHANG YUN，委员为ZHANG YUN、FENG XIAO、廖春荣；
提名委员会：主任委员石伟平，委员为石伟平、金鑫、FENG XIAO；
薪酬与考核委员会：主任委员ZHANG YUN，委员为ZHANG YUN、金鑫、FENG XIAO。

表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件为《公司第十届董事会第二十一次会议决议》。

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