（原标题：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年1月17日以书面传签方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：
聘任公司高级管理人员：聘任李鸿春为公司总裁，于宏志为常务副总裁，徐启昌、刘洪、周春秀、陈大龙为副总裁，任期至第十届董事会届满。
聘任公司财务总监兼董事会秘书：聘任刘伟刚为公司财务总监兼董事会秘书，其已取得深交所董事会秘书资格证书，符合相关任职规定。
聘任公司证券事务代表：聘任李丹为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，其已取得深交所董事会秘书资格证书，符合相关任职规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：联系电话010-61853676，传真010-62694810，邮箱dcits-ir@dcits.com，地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦资本战略部。
会议决议符合相关法律法规及公司章程规定。
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