（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-004
祖名豆制品股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年1月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事、高级管理人员列席会议，董事长蔡祖明先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于补选副董事长及专门委员会委员的议案》。副董事长沈勇先生因工作安排辞职，不再担任公司任何职务。选举蔡水埼先生为副董事长，并担任第五届战略决策委员会委员，任期至第五届董事会届满。
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。董事长兼总经理蔡祖明先生因工作安排辞去总经理职务，继续担任董事长及专门委员会相关职务。聘任蔡水埼先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。
审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
会议决议及其他文件已备查。特此公告。
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