（原标题：第二届董事会第二次会议决议的公告）
证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-002
美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议于2025年1月16日召开，会议通知于2025年1月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席7人，监事及高管列席。会议由董事长程宝洪主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案：基于对公司未来发展的信心，为维护投资者利益并增强信心，完善长效激励机制，公司拟使用超募资金以集中竞价方式回购A股股份，未来用于员工持股计划及/或股权激励。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
关于申请银行授信额度的议案：为支持业务发展，增加流动性储备，公司拟向招商银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限三年，业务品种包括但不限于流动资金贷款、国内保函等，授信额度可循环使用。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会，2025年1月18日。
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