上纬新材: 上纬新材第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：上纬新材第三届董事会第十次会议决议公告）

上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年1月16日召开，会议由董事长蔡朝阳主持，7名董事全部出席并参与表决。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2025年度研发项目立项的议案》，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2. 《关于制定<公司及子公司2025年度内部审计计划>的议案》，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3. 《关于调整公司内部管理机构的议案》，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

5. 《关于全资子公司设立分公司的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

6. 《关于公司2024年度员工绩效奖金的议案》，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

7. 《关于公司向银行申请授信额度的议案》，董事会同意公司向银行申请综合授信业务，包括与兴业银行股份有限公司上海分行续约5,000万元、新增杭州银行股份有限公司上海松江支行7,000万元，业务种类涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。上纬新材料科技股份有限公司董事会2025年1月18日。