能辉科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-004 债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14:30在上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东和股东代理人共80名，所持有表决权的股份总数为81,203,240股，占公司有表决权股份总数的54.2473%。

会议审议通过三项议案：1)《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意80,906,640股，占99.7760%；2)《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意80,899,740股，占99.7675%；3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意80,833,240股，占99.6855%。上述议案均为特别决议事项，均获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东罗联明先生已回避表决。

北京市中伦律师事务所律师陈益文、宋言鹏对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会决议合法有效。