ST金鸿: 关于完成公司董事会、监事会提前换届选举及聘任公司高级管理人员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于完成公司董事会、监事会提前换届选举及聘任公司高级管理人员的公告）

金鸿控股集团股份有限公司完成董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员。2024年12月27日，第十届董事会第十一次会议审议通过召开临时股东大会审议股东提案。2025年1月13日，职工代表大会选举产生第十一届监事会职工代表监事。1月14日，临时股东大会审议通过选举新一届董事会、监事会成员议案。1月15日，第十一届董事会、监事会第一次会议分别选举郭韬为董事长、朱爱炳为监事会主席，并审议通过聘任高级管理人员议案。

新一届董事会成员包括：董事长郭韬、非独立董事李蕾、叶桐、李文鹏、牛威、张绍兵，独立董事陈立新、姚宪弟、管雪青。监事会成员包括：监事会主席朱爱炳、非职工监事李方、职工监事韩瑜。高级管理人员包括：总经理叶桐、副总经理邓杰、王世忠、财务总监牛威、总会计师张绍兵，董事会秘书暂由董事长郭韬代行。

公司表示，上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，相关人员任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。公司将尽快完成副董事长选举及董事会秘书聘任工作，并办理工商变更登记。

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