路维光电: 路维光电第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：路维光电第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-005

深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月15日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长杜武兵先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案：发行规模由不超过73,700万元调整为不超过63,700万元；募集资金用途调整为半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目31,903.76万元、收购成都路维少数股东股权项目21,796.24万元、补充流动资金及偿还银行借款10,000万元。

2. 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。

3. 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。

4. 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。

5. 公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）。

6. 公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）。

所有议案均获8名董事一致同意，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。