海南矿业: 海南矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-015

海南矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日在海南省澄迈县召开，出席股东及代理人共422人，持有表决权股份总数1,567,256,881股，占公司有表决权股份总数的79.40%。会议由副董事长滕磊先生主持，采用现场投票及网络投票结合的方式，符合相关法律法规及公司章程。

会议审议通过了八项议案，包括《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励计划相关事项、授权2025年度向金融机构申请综合授信额度、授权2025年度为子公司提供担保、2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况、授权2025年度进行证券投资、授权2025年度开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务。其中，议案1、2、3、5为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案6涉及关联交易，关联股东已回避表决。

上海市通力律师事务所马宇曈律师和说钰律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开、征集投票权程序符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效。