（原标题：元祖股份2025年第一次独立董事专门会议决议）
上海元祖梦果子股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月16日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年1月10日以电子邮件方式发出。会议应到独立董事3人，实到3人，由刁维仁先生召集并主持。会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司第五届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。上述人员的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力均符合公司高级管理人员的要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
独立董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。签字独立董事为刁维仁、周喆、唐稼松，日期为2025年1月16日。
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