路维光电: 路维光电关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：路维光电关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告）

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-004

深圳市路维光电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。

公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了调整发行方案的议案，对募集资金总额及实际经营情况进行修订。公司分析了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并提出了填补回报的具体措施。假设发行上限63,700.00万元，发行时间为2025年6月末，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止。假设2024年、2025年净利润与2023年持平、增长10%或20%。本次发行可能导致每股收益和净资产收益率下降，存在业绩被摊薄的风险。

公司强调募投项目的必要性和合理性，旨在优化产品结构，扩大业务规模，增强竞争力。募投项目包括“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”、“收购成都路维少数股东股权项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”。公司具备人才、技术和市场储备，将采取多项措施确保募集资金有效使用，提升持续回报能力。相关主体承诺不越权干预公司经营管理活动，切实履行填补回报措施。

特此公告。深圳市路维光电股份有限公司董事会2025年1月17日。