安彩高科: 安彩高科第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：安彩高科第八届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-007

河南安彩高科股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事李同正先生主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 关于选举公司董事长的议案：选举徐东伟先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记手续。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案：选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体为：

3. 战略决策委员会：徐东伟先生、张仁维先生、刘耀辉先生，主任委员为徐东伟先生。
4. 薪酬与考核委员会：王艳华女士、张功富先生、徐东伟先生，主任委员为王艳华女士。
5. 审计委员会：张功富先生、王艳华女士、徐东伟先生，主任委员为张功富先生。
6. 风险管理委员会：徐东伟先生、杨建新先生、王艳华女士，主任委员为徐东伟先生。
7. 提名委员会：刘耀辉先生、张功富先生、李同正先生，主任委员为刘耀辉先生。

表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。河南安彩高科股份有限公司董事会 2025年1月17日