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凯盛科技: 凯盛科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-16 21:04:10

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（原标题：凯盛科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告）

凯盛科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月16日下午16:00召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效。会议选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。选举产生第九届董事会各专门委员会委员，包括战略与ESG委员会（主任委员夏宁）、审计委员会（主任委员安广实）、提名委员会（主任委员张林）、薪酬与考核委员会（主任委员盛明泉）。聘任刘宇权先生为公司总经理，张少波先生、孙娜丽女士为公司副总经理，陈幸先生为公司财务总监兼董事会秘书，牛静雅女士为公司证券事务代表，以上人员任期至本届董事会届满。独立董事安广实先生、张林先生任期至2026年9月14日，盛明泉先生任期至2027年4月19日。公司独立董事对聘任高管发表了独立意见。特此公告。凯盛科技股份有限公司董事会2025年1月17日。

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