（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-001
兰州佛慈制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14:30在甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室召开，董事长单小东主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月16日9:15—15:00。出席股东及股东代表共165人，代表股份325,335,276股，占公司有表决权总股份的63.7092%。中小股东共164人，代表股份10,621,600股。
会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，总表决情况为：同意324,757,576股（99.8224%），反对358,500股（0.1102%），弃权219,200股（0.0674%）。中小股东表决情况为：同意10,043,900股（94.5611%），反对358,500股（3.3752%），弃权219,200股（2.0637%）。
甘肃金城律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及结果合法有效。备查文件包括股东大会会议决议及法律意见书。
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