（原标题：中国巨石股份有限公司2025年度第二次临时股东大会会议材料）
中国巨石股份有限公司将于2025年1月24日召开2025年度第二次临时股东大会，主要审议关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案。
近日，公司收到副董事长蔡国斌先生及董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生的书面辞职报告。蔡国斌先生因工作调整申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；倪金瑞先生因达到退休年龄申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》，两人的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对两人在职期间的贡献表示感谢。
根据相关规定，经控股股东中国建材股份有限公司推荐及董事会提名委员会资格审查，拟提名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。刘燕先生现任中国建材股份有限公司党委常委，曾担任多个重要职务；商德颖先生现任中国建材股份有限公司企业管理部副总经理（主持工作）。
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