（原标题：电子城 第十二届董事会第四十次会议决议公告）
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-007
北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第四十次会议于2025年1月16日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司选举副董事长的议案》，选举张玉伟先生为公司副董事长，任期至第十二届董事会任期届满。
二、审议通过《公司选举董事会战略委员会委员的议案》，选举张玉伟先生为战略委员会委员，战略委员会成员变更为齐战勇先生（主任委员）、张玉伟先生、尹志强先生（独立董事）。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁及更换董事会秘书的议案》，张玉伟先生辞去董事会秘书职务，聘任张一先生为公司副总裁、董事会秘书，任期至第十二届董事会任期届满。
四、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，涉及的相关内控管理制度内容一并调整。
特此公告。北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 2025年1月16日。
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