（原标题：关于2025年第一次临时股东大会的通知公告）
杭州百诚医药科技股份有限公司定于2025年2月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。现场会议地点为浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号。网络投票时间为2025年2月7日9:15-15:00。
会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事（楼金芳、邵春能、贾飞、程丹丹、宋博凡、严洪兵）、独立董事（黄志雄、胡富强、李三鸣）及非职工代表监事（胡富苗、叶慧）。上述选举采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持表决权股份数量乘以应选人数。
股权登记日为2025年1月23日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。登记时间为2025年2月6日，登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真。联系人：徐怡，联系电话：0571-87923909，电子邮箱：stock@hzbio-s.com。详细内容参见巨潮资讯网相关公告。
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