（原标题：第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议）
浙江南都电源动力股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年1月15日以通讯方式召开，会议通知已于2025年1月10日通过邮件发出。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，由吴晖主持。会议召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》。独立董事认为，公司开展套期保值业务旨在防范风险，规避原材料价格及汇率波动对公司业务的影响，符合公司业务发展及日常经营需求。公司已制定《期货与衍生品交易管理制度》，以加强套期保值业务的风险管理和控制。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司开展套期保值业务。
独立董事：薛安克、吴晖、来小康，2025年1月15日。
首页
微信公众号
证券之星APP
