通用电梯: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

通用电梯股份有限公司于2025年1月16日召开第四届董事会第一次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长徐志明召集并主持，符合法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 选举公司第四届董事会董事长：选举徐志明为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 聘任公司高级管理人员及证券事务代表：聘任沈立明为总经理，徐斌、张建林、李彪为副总经理，其中张建林兼任财务负责人，李彪兼任董事会秘书，聘任徐志峰为证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 选举公司第四届董事会专门委员会委员：设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会组成人员及召集人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 向激励对象授予限制性股票：同意以2025年1月16日为授予日，以3.70元/股的价格向110名激励对象授予640.00万股第二类限制性股票。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。