（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-002
广东星光发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年1月16日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月14日以邮件形式发出。董事长戴俊威主持，应参会董事5人，实际参会5人，独立董事倪振年以通讯表决方式参加。监事及高级管理人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的议案》，投票结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴俊威回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
备查文件为《第七届董事会第二次会议决议》。
广东星光发展股份有限公司董事会 2025年1月16日
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