（原标题：鲁抗医药2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-004
山东鲁抗医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日在公司高新园区A1115会议室召开，出席股东和代理人共1,336人，持有表决权的股份总数为247,050,491股，占公司有表决权股份总数的27.4906%。会议由董事长彭欣主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：1. 公司符合向特定对象发行A股股票条件；2. 2024年度向特定对象发行A股股票方案；3. 发行预案；4. 方案论证分析报告；5. 募集资金使用可行性分析报告；6. 无需编制前次募集资金使用情况报告；7. 摊薄即期回报及填补措施；8. 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易；9. 未来三年（2024-2026年）股东回报规划；10. 授权董事会办理发行相关事宜。
北京市通商律师事务所潘兴高、刘昱彤律师见证了会议，认为会议合法有效。
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