建设机械: 建设机械第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：建设机械第八届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-008

陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年1月16日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持，监事会成员和部分高管列席。会议审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》，推举杨宏军、马晨、柴昭一、车万里、耿洪彬为战略委员会委员，杨宏军为主任委员；推举王鲁平、王伟雄、惠鹏为薪酬与考核委员会委员，王鲁平为主任委员；审计委员会与提名委员会委员不变。

2. 通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-004），关联董事杨宏军、车万里、胡立群回避表决。

3. 通过《关于发行永续中期票据的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-005），关联董事杨宏军、车万里、胡立群回避表决。

4. 通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理30000万元融资租赁售后回租提供连带责任保证担保的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-006）。

5. 通过《关于修订公司董事会授权管理办法的议案》。

6. 通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-007）。上述第二、三项议案需提交股东大会审议批准。