（原标题：第十二届董事会第五次临时会议决议公告）
武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第五次临时会议通知于2025年1月14日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2025年1月16日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长周爱强先生主持，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据总裁提名，董事会同意聘任张杰为公司副总裁，任期至公司第十二届董事会届满，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。本次高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过。张杰先生现任集团子公司海南三特索道有限公司董事兼总经理等多个职务，持有公司11,555股股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被认定为“失信被执行人”。备查文件包括公司第十二届董事会第五次临时会议决议及提名委员会2025年第一次会议决议。特此公告。武汉三特索道集团股份有限公司董事会2025年1月17日。
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