辽港股份: 辽宁港口股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：辽宁港口股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-005

辽宁港口股份有限公司将于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

会议将审议以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 注册发行不超过40亿元公司债；3. 选举董事；4. 选举独立董事。上述议案已分别于2024年12月11日和2025年1月3日披露。

特别决议议案为修订《公司章程》，对中小投资者单独计票的议案为议案1、3、4。涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票，应按相关规定执行。股权登记日为2025年2月7日。股东可通过现场或网络投票，首次登录互联网投票平台需完成身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议联系方式：电话0411-87598729，传真0411-87599854，邮箱baiyuchao@cmhk.com。