（原标题：2025年第一次临时董事局会议决议公告）
证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—03号
四川新金路集团股份有限公司2025年第一次临时董事局会议于2025年1月16日在成都市高新区银泰中心in99 T3写字楼2701会议室召开，应参加表决董事9名，实际参加9名，监事局主席列席，会议由董事长刘江东主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定公司2025年经营目标及高管薪酬的议案》。基于市场宏观环境及公司实际经营情况，制定2025年生产经营目标及高管薪酬方案，高管继续实行年薪制，薪酬标准与2025年生产经营目标挂钩，完成目标将给予绩效奖励。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。为加强舆情管理，建立快速反应和应急处理机制，及时处理各类舆情对公司生产经营、商业信誉、投资价值等影响，保护公司及利益相关方合法权益，根据法律法规并结合公司实际情况制定该制度。
特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 二○二五年一月十七日
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