（原标题：中航直升机股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-002
中航直升机股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日在北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室召开。出席股东和代理人共354人，持有表决权的股份总数为69,919,347股，占公司有表决权股份总数的8.7322%。会议由董事会秘书徐滨主持，部分董事、监事出席。
审议通过了《关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》，表决结果为：同意69,204,060股（98.9769%），反对619,587股（0.8861%），弃权95,700股（0.1370%）。该议案涉及关联交易，无关联股东出席，表决合法有效。
北京市嘉源律师事务所黄娜、王秀淼律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。
特此公告。中航直升机股份有限公司董事会2025年1月16日。
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